上課
時間
時數
課程內容
講授重點
0830-1200
4
防制洗錢及打擊資恐作業實務解析
1.姓名檢核機制。
2.風險評估注意事項。
3.可疑交易態樣分析及申報。
4.交易監控機制。
1310-1500
2
農業金融相關法規修正及違規態樣
1.農業金融法相關子法修正重
點。
2.防制洗錢及打擊資恐相關法
規。
1510-1700
金融檢查常見缺失之預防及改善
金融監理及金融檢查之常見缺失、常見缺失之預防及改善方法。