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  107年農漁會防制洗錢及打擊資恐研習班(北區一)
  課程編號:2018112001
  上課地點:新莊區農會
  上課時數:16.0 小時
  起迄日期:2018/11/20 ~ 2018/11/21
  聯絡人:黃碩君 02-28762676#2234
  課程定價:-
已開班
 
 
 
     課程目標
 
  為穩定農漁會金融秩序、提升信譽評比,強化專責與督導人員應具之法令規章及相關實務,健全農漁會對防制洗錢體系之能力。


 
     課程介紹
 
 

類別

課 程 名 稱

時數

法規

防制洗錢及打擊資恐法規彙析

3

實務

防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢)

3

防制洗錢及打擊資恐金檢所列缺失態樣與相關案例

2

客戶審查及交易監控

4

新興洗錢犯罪實務案例分享

4

其他

始業、結業

1

總 時 數

17

 
     講師介紹
 
  邀請具教學經驗之優秀講師,以實際上課情形為主。
 
     適合對象
 
  農、漁會秘書及信用部、分部主任。
 
     報名資格
 
  農漁會
 
 
 
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