類別
課 程 名 稱
時數
法規
防制洗錢及打擊資恐法規彙析
3
實務
防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢)
防制洗錢及打擊資恐金檢單位所列缺失態樣
2
客戶身分確認、疑似洗錢及資恐交易之申報
4
防制洗錢及打擊資恐金檢案例分享