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  108年農漁會防制洗錢及打擊資恐研習班第五期(中區)
  課程編號:2019091601
  上課地點:中華民國農會
  上課時數:16.0 小時
  起迄日期:2019/09/16 ~ 2019/09/17
  聯絡人:徐子晏 02-28762676#2236
  課程定價:-
 
 
 
     課程目標
 
  為如何辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險,提升控管措施能力;強化專責與督導人員應具之法令規章及相關實務,健全農漁會防制洗錢體系。
 
     課程介紹
 
 

法規

防制洗錢及打擊資恐法規彙析

3

實務

防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢)

3

防制洗錢及打擊資恐金檢單位所列缺失態樣

2

客戶身分確認、疑似洗錢及資恐交易之申報

4

防制洗錢及打擊資恐金檢案例分享

4

 
     講師介紹
 
  邀請具教學經驗之優秀講師,以實際上課情形為主。
 
     適合對象
 
  農漁會專責主管與督導主管。
 
     報名資格
 
  農漁會
 
 
 
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