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  108年農漁會信用部主管防制洗錢及打擊資恐金融專業研習班(彰化縣農會)
  課程編號:2019070902
  上課地點:彰化縣農會東勢林場
  上課時數:16.0 小時
  起迄日期:2019/07/09 ~ 2019/07/09
  聯絡人:徐子晏 02-28762676#2236
  課程定價:-
確定開班
 
 
 
     課程目標
 
  提升防制洗錢及打擊資恐各項業務管控能力,熟悉法令規章與相關態樣和案例探討,健全農會防制洗錢體系。
 
     課程介紹
 
 

防制洗錢及打擊資恐相關法令(含新修正說明)

2

防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢)

3

疑似洗錢或資恐交易之注意事項與案例討論

3

防制洗錢及打擊資恐之檢查缺失態樣檢討與改善

4

確認客戶身分程序中之開戶作業實務

2

新修正農業金融相關法規

說明與解析

2

 
     講師介紹
 
  邀請具教學經驗之優秀講師,以實際上課情形為主。
 
     適合對象
 
  彰化縣轄農會信用部(含分部)主管。
 
     報名資格
 
  農漁會
 
 
 
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