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108年農漁會防制洗錢及打擊資恐研習班第六期(南區二)
課程編號:2019111402
上課地點:
鳳山區農會
上課時數:16.0 小時
起迄日期:2019/11/14 ~ 2019/11/15
聯絡人:
徐子晏 02-28762676#2231
課程定價:-
已開班
課程目標
為如何辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險,提升控管措施能力;強化專責與督導人員應具之法令規章及相關實務,健全農漁會防制洗錢體系。
課程介紹
法規
防制洗錢及打擊資恐法規彙析
實務
防制洗錢及打擊資恐態樣
(
含風險趨勢
)
防制洗錢及打擊資恐金檢單位所列缺失態樣
客戶身分確認、疑似洗錢及資恐交易之申報
防制洗錢及打擊資恐金檢案例分享
講師介紹
邀請具教學經驗之優秀講師,以實際上課情形為主。
適合對象
農漁會專責主管與督導主管。
報名資格
農漁會
《請選擇課程類別》
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