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  109年農漁會防制洗錢及打擊資恐研習班第一期(中區)
  課程編號:2020010901
  上課地點:中華民國農會
  上課時數:16.0 小時
  起迄日期:2020/01/09 ~ 2020/01/10
  聯絡人:徐子晏 02-28762676#2231
  課程定價:-
已開班
 
 
 
     課程目標
 
  為穩定農漁會金融秩序,辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險,提升控管措施能力;強化專責與督導人員應具之法令規章及相關實務,健全農漁會防制洗錢體系。
 
     課程介紹
 
 

類別

課 程 名 稱

法規

防制洗錢及打擊資恐法規彙析

實務

防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢)

防制洗錢及打擊資恐金檢單位所列缺失態樣

客戶身分確認、疑似洗錢及資恐交易之申報

防制洗錢及打擊資恐金檢案例分享

 
     講師介紹
 
  邀請具教學經驗之優秀講師,以實際上課情形為主。
 
     適合對象
 
  防制洗錢與打擊資恐專責主管與督導主管防制洗錢與打擊資恐專責主管與督導主管
 
     報名資格
 
  農漁會
 
 
 
農訓雜誌395期
中華民國農民團體幹部聯合訓練協會 │ TEL:02-2876-2676 │ 11156 台北士林區中山北路七段113號
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