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課 程 名 稱
法規
防制洗錢及打擊資恐法規彙析
實務
防制洗錢及打擊資恐態樣(含風險趨勢)
防制洗錢及打擊資恐金檢單位所列缺失態樣
客戶身分確認、疑似洗錢及資恐交易之申報
防制洗錢及打擊資恐金檢案例分享