類別

課 程 名 稱

法規

防制洗錢及打擊資恐法規彙析

(含新修正說明與周邊法規連結)

新修正農業金融法規與作業規範解析、辦理政策性專案農貸

應注意事項

實務

防制洗錢及打擊資恐金檢單位所列缺失態樣(含風險趨勢)

客戶身分確認、疑似洗錢及資恐交易之申報暨案例分享